厦门蒙发利科技(集儿子团弄)股份拥有限公司

本公司及所拥有董事、监事、初级办人员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 特佩提示: 1.本次股东方父亲会没拥有拥有出产即兴
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  本公司及所拥有董事、监事、初级办人员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  特佩提示:

  1.本次股东方父亲会没拥有拥有出产即兴否决定案的境地。

  2.本次股东方父亲会不触及变卦前次股东方父亲会决定。

  壹、会招集儿子和列席情景

  厦门蒙发利科技(集儿子团弄)股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2011年10月13日上半天9:00在厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技(集儿子团弄)股份拥有限公司五楼会室召开2011年第二次临时股东方父亲会(以下信称“本次会”)。本公司已于2011年9月28日区别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网见报了《关于召开2011年第二次临时股东方父亲会的畅通牒》。本次会由公司董事会招集儿子,董事长邹剑下先生付托副董事长李五令先生掌管。列席本次股东方父亲会的股东方及股东方代劳动人共计11名,持拥有公司股份共计7,878.60万股,条约占公司股份尽额的65.66%,公司片断董事、监事、初级办人员和见证律师列席或列席了本次会。本次会适宜《公司法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《公司章程》等拥关于法度法规和相干规范性文件规则。上海市瑛皓律师事政所律师对本次股东方父亲会终止见证,并出产具法度意见书。

  二、审和解表决情景

  本次会以即兴场记名开票表决方法,审议经度过以下议案:

  (壹)以普畅通决定审议经度过《关于创制的议案》。

  表决结实:7,878.60万股赞同,占列席会股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;0股顶持,0股丢权。

  (二)以普畅通决定审议经度过《关于变卦公司寓所的议案》

  表决结实:7,878.60万股赞同,占列席会股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;0股顶持,0股丢权。

  (叁)以特佩决定审议经度过《关于修改公司章程片断章的议案》

  表决结实:7,878.60万股赞同,占列席会股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;0股顶持,0股丢权。

  (四)以普畅通决定审议经度过《关于修订的议案》。

  表决结实:7,878.60万股赞同,占列席会股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;0股顶持,0股丢权。

  本次临时股东方父亲会的上述议案的详细情节已于2011年9月28日在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出。

  叁、律师出产具的法度意见

  定论性意见:公司本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次、列席会人员的阅世、招集儿子人的阅世以及会的表决以次均适宜《公司法》、《股东方父亲会规则》和《公司章程》的规则,本次股东方父亲会的表决结实合法拥有效。