普路畅通:第叁届董事会第四次会决定公报

股票代码:002769 股票信称:普路畅通 公报编号:2015-46号 深圳市普路畅通供应链办股份拥有限公司第叁届董事会第四次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实
admin

  股票代码:002769 股票信称:普路畅通 公报编号:2015-46号

  深圳市普路畅通供应链办股份拥有限公司第叁届董事会第四次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  会届次:第叁届董事会第四次会

  召开时间:2015年11月19日09:30

  召开地点:深圳市普路畅通供应链办股份拥有限公司会室

  表决方法:即兴场表决结合畅通信表决的方法

  会畅通牒和材料收回时间及方法:2015年11月16日以电话、电儿子邮件及其他方法递送臻。

  应列席董事人数:9人还愿列席董事人数:9人(董事:何帆、邹勇、徐汉杰以畅通信方法列席会、孤立董事:傅冠强大、潘斌以畅通信方法列席会)

  本次会的召开适宜《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相干法度、法规的规则。

  本次会由董事长者书智先生掌管,片断监事及初级办人员列席本次会

  二、董事会会审议情景

  经列席本次会的拥有表决权董事审议经度过如次决定:

  壹、审议并经度过《关于投资设置广正西儿分店的议案》

  因公司事情展开需寻求,拟在广正西投资设置全资儿分店。

  拟设置公司材料如次:

  公司名称:广正西普路畅通供应链办拥有限公司

  公司报户口本钱:500万元人民币

  公司经纪范畴:供应链的办;国际贸善(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询;普畅通陆运;己营和代劳动各类商品和技术的进出口产(国度限和避免避免进出口产的商品和技术摒除外面);代劳动报关、报检、仓储;国际陆运代劳动。

  表决结实:9票赞同、0票丢权、0票顶持。

  特此公报。

  深圳市普路畅通供应链办股份拥有限公司

  董事会

  2015年11月19日

  [点击检查原文][检查历史公报]

  提示:本网不保障其真实性和客不清雅性,所拥有拥关于该股的拥有效信息,以买进卖所的公报为准,敬请投资者剩意风险。